Aktieägarna i Avionero AB,org. nr 559016-2847, kallas härmed till årsstämma ("Årsstämman") tisdagen den 30 juni 2026 kl 10.00. Årsstämman hålls digitalt via Google Meet.
Aktieägare som önskar delta i Årsstämman skall:
Vara införd i den utskrift avaktieboken som görs av Euroclear Sweden AB per måndagen den 22 juni 2026.
För att få länk till mötesrummet i god tid ber vi er att anmäla avsikt att delta i Årsstämman till bolaget senast onsdagen den 24 juni 2026, via e-mail till attend-general-meeting@avionero.com.
Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Biträde bör föranmälas på samma sätt som aktieägaren.
Vid godkänd anmälan kommer du att erhålla länk till mötesrummet online.
De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 22 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg somförvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast onsdagenden 24 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid Årsstämman skall till ombudet utfärda skriftlig undertecknad fullmakt. Fullmakten får vara högst ett år gammal.
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämma
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller flera justeringsmän
5. Godkännande av förslaget till dagordning
6. Prövning av om stämman blivit behörigt sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut angående:
· Fastställande av resultaträkningen och balansräkning
· Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
· Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
9. Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
10. Fastställande av arvoden åt styrelse samt revisor
11. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samtrevisorer och eventuella revisorssuppleanter
12. Stämmans avslutande
Styrelsen föreslår att styrelseordförande Özkan Ego eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar, väljs som ordförande vid årsstämman. Styrelsen föreslår att Lars Kristensson eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar, väljs som sekreterare vid årsstämman.
Styrelsen föreslår att en justeringsperson väljs och att Ann Dinesson väljs till sådan justeringsperson, alternativt, om justeringspersonen skulle få förhinder, att till justeringsperson väljs den person som styrelsen anvisar. Justeringspersonens uppdrag innefattar att justera stämmoprotokollet tillsammans med ordföranden samt att kontrollera röstlängden och att röster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om fastställande av den i årsredovisningen intagna balans- och resultaträkningen.
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över bolagets resultat enligt styrelsensförslag i årsredovisningen. Styrelsen föreslår vidare att ingen utdelninglämnas för räkenskapsåret 2025.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret 2025.
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
För giltiga beslut under denna punkt krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
De två största aktieägarna Özkan Ego och Lars Kristensson, tillsammans företrädande (inklusive närståendebolag) cirka 69% av samtliga aktier i bolaget har lämnatföljande förslag till beslut under punkterna 10 och 11.
Förslagsställarna föreslår att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 90 000 SEK till styrelsens ordförande och vardera 50 000 kronor per år till ledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.
Omval föreslås av styrelseordföranden Özkan Ego samt styrelseledamöterna Lars Kristensson, Heath Michael Heise och Ozal Hopi. Till revisor föreslås Fineasity AB. Fineasity AB har upplyst att Ben Mahajerzadeh-Heidari utses som huvudansvarig revisor i bolaget om stämman beslutar enligt förslaget.
Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgick till 898 634 st. Samtliga aktier har lika röstvärde och bolaget innehar inga egna aktier.
Bolagets årsredovisning, inklusive revisionsberättelse samt övriga handlingar inför stämman finns tillgängliga på bolagets kontor med adress Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö samt på bolagets webbplats senast tre veckor före stämman. Nämnda handlingar, inklusive denna kallelse, kommer även att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.