KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AVIONERO AB
Aktieägarna i Avionero AB, org.nr 559016-2847, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 5 augusti 2026 kl. 10.00. Stämman hålls digitalt via Google Meet.
Rätt till deltagande
Rätt att delta vid stämman har den som upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 28 juli 2026. Aktieägare bör även anmäla sin avsikt att delta senast tisdagen den 4 augusti 2026. Anmälan ska ske via e-post till attend-general-meeting@avionero.com. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Biträde bör föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Vid godkänd anmälan kommer aktieägaren att erhålla länk till mötesrummet online.
Förvaltarregistrerade aktier
De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen tisdagen den 28 juli 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 30 juli 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.
Ombud
De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig undertecknad fullmakt. Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Den som företräder aktieägare som är en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare för aktieägaren. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget i god tid före stämman.
Förslag till dagordning
Beslutsförslag
Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7)
Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen i enlighet med i huvudsak följande.
Bestämmelsen "Verksamhet" ska ändras till följande lydelse: "Aktiebolaget ska utveckla och marknadsföra rese-sök-tjänster på internet samt bedriva därmed förenlig verksamhet".
Bestämmelsen "Aktiekapital" ska ändras till följande lydelse: "Aktiekapitalet ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor."
Bestämmelsen "Antal aktier" ska ändras till följande lydelse: "Antalet aktier ska vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000."
Bestämmelsen "Firmateckning" tas bort.
Punkt 9 i bestämmelsen "Ärenden på årsstämman" ska ändras till följande lydelse: "besluta hur många styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter som styrelsen ska ha och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter som ska väljas"
Punkt 12 i bestämmelsen "Ärenden på årsstämman" ska ändras till följande lydelse: "ta upp andra ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen".
Införande av ny bestämmelse "Rätt att närvara på bolagsstämma" med följande lydelse:
"Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma ska anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke."
Införande av ny bestämmelse "Insamling av fullmakter och poströstning" med följande lydelse: "Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Dessutom får styrelsen inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post enligt det förfarande som anges i aktiebolagslagen."
Styrelsen föreslår även att bolagsstämman beslutar om redaktionell ändring i bolagsordningen genom införande av numrering av bestämmelserna.
Bolagsordningen i dess fullständiga föreslagna nya lydelse kommer att finnas tillgänglig på Bolagets webbplats senast tre veckor före stämman.
Styrelsen, den verkställande direktören, eller den som styrelsen eller verkställande direktören utser, bemyndigas att vidta de smärre ändringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering eller verkställighet av beslutet hos Bolagsverket respektive Euroclear Sweden AB eller på grund av andra formella krav.
För giltigt beslut under denna punkt krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
Övrig information
Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget till 1 068 765. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.
Fullständiga förslag till beslut och andra handlingar som ska tillhandahållas enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö samt på Bolagets webbplats senast tre veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.
För information om hur dina personuppgifter behandlas se
www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf
Handlingar
http://static.avionero.com/docs/egm-august-2026/articles-of-association.pdf
Malmö i juni 2026
Avionero AB
Styrelsen