Extra General Meeting, June 2026

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AVIONERO AB

Aktieägarna i Avionero AB, org.nr 559016-2847, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 30 juni 2026 kl. 11.00. Stämman hålls digitalt via Google Meet.

Rätt till deltagande

Rätt att delta vid stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per måndagen den 22 juni 2026, dels anmäler sin avsikt att delta senast onsdagen den 24 juni 2026. Anmälan ska ske via e-post till attend-general-meeting@avionero.com. Vid anmälan bör aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer dagtid, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds. Aktieägare eller dennes ombud äger rätt att medtaga högst två biträden. Biträde bör föranmälas på samma sätt som aktieägaren. Vid godkänd anmälan kommer aktieägaren att erhålla länk till mötesrummet online.

Förvaltarregistrerade aktier

De aktieägare som genom bank eller annan förvaltare låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 22 juni 2026. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 24 juni 2026 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig undertecknad fullmakt. Fullmakten ska vara daterad och undertecknad av aktieägaren. Den som företräder aktieägare som är en juridisk person ska uppvisa registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare för aktieägaren. Fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget i god tid före stämman.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande
Val av ordförande och sekreterare vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av justeringsperson
Godkännande av dagordning
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Beslut om nyemission av aktier till teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen
Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier till teckningsberättigade som omfattas av 16 kap. aktiebolagslagen (punkt 7)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om nyemission av högst 46 884 aktier med betalning genom kvittning ("Kvittningsemissionen"). För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

Bolagets aktiekapital kan ökas med högst 46 884 kronor genom emission av högst 46 884 aktier.
Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Barego Holdings AB (närstående till styrelseordföranden Özcan Ego och omfattas därför av 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551)), Finanstid Media AB och Finance Lab AB ("Tecknarna") i enlighet med nedanstående fördelning.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att ett antal aktieägare och styrelsen bedömer det som gynnsamt för Bolaget att stärka balansräkningen genom att omvandla skulder till eget kapital. Styrelsens samlade bedömning är att det ligger i samtliga aktieägares intresse att genomföra Kvittningsemissionen och att det finns övervägande skäl att frångå huvudregeln om företrädesrätt för befintliga aktieägare.
För varje tecknad aktie ska erläggas 14 kronor. Teckningskursen om 14 kronor per aktie motsvarar på teckningskursen i den nyligen genomförda spridningsemissionen. Styrelsen bedömer därför att teckningskursen är skälig och marknadsmässig. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.
Teckning av aktierna ska ske under perioden från och med den 30 juni 2026 till och med den 7 juli 2026. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
Betalning för tecknade aktier ska ske genom kvittning av fordran mot Bolaget. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för betalning.
De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att aktierna har införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

Tecknare Barego Holdings AB, 26 528 aktier

Finanstid Media AB, 16 428 aktier

Finance Lab AB, 3 928 aktier

Majoritetskrav

För giltigt beslut under punkt 7 krävs att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 1 030 052. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Fullständiga förslag till beslut och andra handlingar som ska tillhandahållas enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö samt på Bolagets webbplats senast två veckor före stämman. Handlingarna skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-post- eller postadress.

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

För information om hur dina personuppgifter behandlas se

www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Handlingar

Årsredovisning 2024

Styrelsens redogörelse för betydande händelser

Revisors yttrande på redogörelse för betydande händelser

Styrelsens redogörelse för kvittningar

Revisors yttrande på redogörelse för kvittningar

Malmö i juni 2026

Avionero AB

Styrelsen